Hvidvaskning af penge: som det sker

"Hvidvaskning af penge" - en proces, der er en række procedurer og metoder til at overføre midler stammer fra ulovlige aktiviteter i andre aktiver. Det er nødvendigt at sikre, at deres sande oprindelse er stadig ukendt, har disse ejere ikke kender hele sandheden, og repræsentanterne for myndighederne gav ikke anledning til nogen spørgsmål. "Penge" - er legalisering af indkomster. Dette henviser til dem, der opnås med ulovlige midler.

Vi taler om de modtagne midler i form af bestikkelse som en løsesum, medier, fanget i ansigtet som følge af at begå røveri, tyveri, afpresning, terrorisme og så videre. "Hvidvaskning" penge kan observeres næsten efter en forbrydelse relateret til illegale indtægter. Muligheden for en trussel ikke blot for samfundet, men også for økonomien.

"Hvidvaskning af" penge i Rusland, i princippet, som i ethvert andet land, er det sted i tre faser. Den første af disse er forbundet med placeringen af ulovligt opnåede midler i finansielle institutioner, i anden fase af de finansielle transaktioner, der hjælper til at skjule, at de penge, der stammer fra en kriminel handling. Ved afslutningen af processen med kapital returnerer gerningsmand, men nu er det "ren". Tilbage Det kan ikke kun i penge, men også i form af nogle ejendomsret - mulighederne er mange.

"Hvidvaskning" af penge kan laves i forskellige konfigurationer. De omfatter brugen af pengeinstitutter, udførelse kontante transaktioner, hasardspil, køb og efterfølgende salg af smykker, biler, kulturelle værdigenstande, aktier, fast ejendom og så videre. For nylig, er "hvidvaskning" af penge gjort endnu over internettet. Ofte observeret med valuta manipulation.

Med alt dette erfarne svindlere forsøger at forvirre alle spor, og processen med "rengøring" at bruge så stille som muligt, uden at tiltrække nogen opmærksomhed. Deres skridt er meget vanskelige at spore.

"Hvidvaskning" af penge kan ske via forfalskning af dokumenter, indgåelse af "falske" kontrakter, urigtige erklæringer i rapporteringen dokumentationen. I dag bruges selv falske lån.

Det anses skat forbrydelser, ikke-return af valuta fra udlandet, samt manglende betaling af told ikke anses for at være "sorte penge" kilder, men de modtagne midler som følge af alle, der er beskrevet ovenfor, kan også betragtes som "hvidvasket".

"Hvidvaskning" af penge muligt gennem "venstre" af virksomheden. Hvad er dette selskab? De er registreret på nominerede. Ofte dokumenterne efter deres ejere er dem, der ikke længere er i live overhovedet. Her er det værd at nævne en-dags virksomheder. De indspillede kun for visse personer var i stand til at gøre dem ved hjælp af de nødvendige foranstaltninger. Når der anvendes registreringen i dette tilfælde massiv juridiske adresse og stifterne i de fleste tilfælde er de også dummy. Efter afviklingen af disse virksomheder ikke efterlader nogen spor, ingen spor.

Kriminelle organisationer til at hvidvaske penge kan registrere og helt lovligt firma. Retningen af deres arbejde betyder ikke noget. Det vigtigste er, at de er stabile funktion og skabte den illusion, at ejeren har en indkomst, der er lovligt. I tilfælde af problemer med myndighederne eller skattemyndighederne, vil han pege på det faktum, at det har erhvervet eller anden ejendom på de midler, der er modtaget fra det selskab, han grundlagde. Det er meget pålidelige.

Overraskende, kan den "hvidvaskning" af penge skal foretages, og et liv uden for meget besvær. Sagen er, at det er nogle gange ikke nok til at vente på en bestemt periode.